星空·综合体育官网入口

目今位置：首页 < 投资者关系 < 公司通告 < 2016年

星空·综合体育官网入口第二届监事会第十次聚会决议通告

宣布时间：2022-12-28 泉源：

证券代码：603126 证券简称：星空·综合体育官网入口节能通告编号：临2016-007

星空·综合体育官网入口

第二届监事会第十次聚会决议通告

本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。

一、监事会聚会召开情形

星空·综合体育官网入口（以下简称“公司”）第二届监事会第十次聚会于2016年3月25日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层公司第一聚会室（2112）以现场方法召开。。。。。�；；；；；；＞刍嵬ㄖ熬刍嶂柿嫌�2016年3月14日以邮件方法发出。。。。。本次聚会应加入表决监事3名，，，，，，，现实加入表决监事3名。。。。。�；；；；；；＞刍峒尤氡砭鋈耸罢偌⒄倏绦蚯泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，，，，，，，正当有用。。。。。

二、监事会聚会审议情形

1、审议通过了《关于公司2015年度监事会事情报告的议案》。。。。。

赞成公司2015年度监事会事情报告。。。。。

赞成将《关于公司2015年度监事会事情报告的议案》列入2015年度股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。

2、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。。。。。

赞成《公司2015年度财务决算报告》。。。。。公司2015年整年实现营业收入137346.87万元，，，，，，，比上年同期增添-9.73％；；；；；；；；累计实现利润总额14280.13万元，，，，，，，比上年同期增添-4.14％；；；；；；；；归属于母公司股东的净利润10709.04万元，，，，，，，比上年同期增添0.64％。。。。。

赞成将《关于公司2015年度财务决算报告的议案》列入2015年度股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。

3、审议通过了《关于公司2015年度利润分派预案的议案》。。。。。

经瑞华会计师事务所（特殊通俗合资）审计确认，，，，，，，2015年度母公司实现净利润59,229,424.92 元，，，，，，，按划定提取10%法定盈余公积金5,922,942.49 元，，，，，，，加上年未分派利润，，，，，，，2015年期末可供股东分派的利润272,922,073.15元。。。。。

2015年度利润分派预案为：以2015年12月31日总股本610,500,000股为基数，，，，，，，向全体股东每10股派现金0.53元（含税），，，，，，，共计现金分派32,356,500元，，，，，，，剩余未分派利润结转至以后年度分派。。。。。

赞成将《关于公司2015年度利润分派预案的议案》列入2015年度股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。

4、审议通过了《关于公司2015年度预计的关联生意执行情形及2016年过活常关联生意预计的议案》。。。。。

赞成公司2015年度在预计规模内签署的关联生意条约金额合计为11691.74万元。。。。。其中，，，，，，，向关联方分包，，，，，，，从关联方购货2557.54万元；；；；；；；；从关联方承包，，，，，，，向关联方销售9134.2万元。。。。。

赞成公司对2016年过活常关联生意举行合理预计，，，，，，，预计新签关联生意条约金额合计不凌驾1.5亿元，，，，，，，其中，，，，，，，向关联方分包，，，，，，，从关联方购货约0.2亿元；；；；；；；；从关联方承包，，，，，，，向关联方销售约1.3亿元。。。。。除预计情形外，，，，，，，若爆发其他重大关联生意，，，，，，，公司将凭证《公司关联生意治理制度》有关划定执行。。。。。

赞成将《关于公司2015年度预计的关联生意执行情形及2016年过活常关联生意预计的议案》列入公司2015年度股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。

5、审议通过了《关于公司2015年度报告及摘要的议案》。。。。。

赞成《公司2015年度报告》、《公司2015年度报告摘要》，，，，，，，公司2015年度报告真实反应了公司2015年现实谋划情形，，，，，，，体例遵照了相关执律例则及规范性文件的划定，，，，，，，赞成对外报出。。。。。

赞成将《关于公司2015年度报告及摘要的议案》列入公司2015年度股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。

6、审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。。。。。

赞成《公司2015年度内部控制评价报告》。。。。。

表决效果： 3票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。

7、审议通过了《关于公司2015年度内部控制审计报告的议案》。。。。。

赞成瑞华会计师事务所（特殊通俗合资）出具的《星空·综合体育官网入口内部控制审计报告》（瑞华专审字[2016]02060009号）。。。。。

表决效果： 3票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。

8、审议通过了《关于公司2015年度社会责任报告的议案》。。。。。

赞成《公司2015年度社会责任报告》。。。。。

表决效果： 3票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。

9、审议通过了《关于公司2015年度召募资金存放与现实使用情形专项报告的议案》。。。。。

赞成《关于公司召募资金年度存放与现实使用情形的专项报告》。。。。。

表决效果：3票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。

10、审议通过了《关于聘用2016年度财务及内部控制审计机构的议案》。。。。。

赞成继续聘用瑞华会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2016年度财务及内部控制审计机构，，，，，，，效劳用度划分为：年度财务审计效劳费50万元，，，，，，，内部控制审计效劳费25万元。。。。。

赞成将《关于聘用2016年度财务及内部控制审计机构的议案》列入公司2015年度股东大会聚会议程，，，，，，，提请股东大会审议。。。。。

表决效果： 3票赞成，，，，，，，0票阻挡，，，，，，， 0票弃权。。。。。

特此通告。。。。。

星空·综合体育官网入口监事会

2016年3月28日

投资者关系

Culture

关于星空·综合体育官网入口新闻中心主营营业企业文化党的建设投资者关系人力资源

友情链接：

中国水泥网国家生长和刷新委员会数字水泥网国务院国有资产监视治理委员会

星空综合体育官网入口

扫一扫关注

电话：022-27788026 yangbin@sinoma-ec.cn(治理类事宜)
022-27788516 duantiezhu@sinoma-ec.cn / 022-27788159 linnan@sinoma-ec.cn (营业类事宜)
地址：天津市北辰区岑岭路与天宁道交口星空·综合体育官网入口节能大厦版权所有: 星空·综合体育官网入口　　津ICP备12001821号-1

【网站地图】【sitemap】

?