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星空·综合体育官网入口第三届董事会第二十六次聚会决议通告

宣布时间：2023-05-31 泉源：

证券代码：603126 证券简称：星空·综合体育官网入口节能通告编号：临2021-002

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第三届董事会第二十六次聚会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。

一、董事会聚会召开情形

星空·综合体育官网入口（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次聚会于2021年1月13日以通讯方法召开。。。。。唬�；；；；；＞刍嵬ㄖ�2021年1月8日以邮件等方法发出。。。。。唬�；；；；；＞刍嵊晒径鲁ぢ砻髁琳偌⒅鞒郑�，，，，本次聚会应加入表决董事7名，，，，，现实加入表决董事7名。。。。。唬�；；；；；＞刍峒尤氡砭鋈耸罢偌⒄倏绦蚯泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗ǎ�，，，，正当有用。。。。。

二、董事会聚会审议情形

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。。。。。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，，，，，凭证《公司法》、《公司章程》等相关划定，，，，，经公司相关股东推荐及自己赞成，，，，，并经公司董事会提名委员会对相关职员任职资格举行审核，，，，，赞成提名马明亮、詹艳景、魏如山、刘习德为公司第四届董事会非自力董事候选人。。。。。赞成提名赵轶青、邱苏浩、谢纪刚为公司第四届董事会自力董事候选人。。。。。上述董事候选人，，，，，尚需提交公司股东大会审议，，，，，并接纳累积投票制举行逐项选举，，，，，其中：自力董事候选人任职资格需提请上海证券生意所审核无异议后方可提交股东大会审议。。。。。

公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满。。。。。公司第四届董事会自力董事津贴制订为每人每年6万元（含税），，，，，其他董事不但独从公司处领取津贴。。。。。

自力董事揭晓自力意见如下：

（1）经核查董事候选人相关资料，，，，，未发明其有执律例则划定不可担当上市公司董事的情形。。。。。经相识，，，，，董事候选人的教育配景、事情履历及身体状态能够胜任董事的职责要求，，，，，本次提名切合执律例则及《公司章程》的划定。。。。。

（2）经核查自力董事候选人相关资料，，，，，未发明其有执律例则划定不可担当上市公司自力董事的情形，，，，，亦未发明有中国证监会《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》中划定的有碍自力性的情形。。。。。经相识，，，，，自力董事候选人的教育配景、事情履历及身体状态能够胜任自力董事的职责要求，，，，，本次提名切合执律例则及《公司章程》的划定。。。。。

（3）本次董事会对第四届董事会董事（含自力董事）候选人的提名程序切合有关执律例则及《公司章程》的划定。。。。。

（4）赞成提名马明亮、詹艳景、魏如山、刘习德作为公司第四届董事会非自力董事候选人，，，，，提交股东大会审议选举；；；；；；；；赞成提名赵轶青、邱苏浩、谢纪刚为公司第四届董事会自力董事候选人。。。。。自力董事候选人任职资格经上海证券生意所审核无异议后，，，，，赞成将上述董事（含自力董事）候选人提交股东大会审议选举。。。。。

详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《星空·综合体育官网入口自力董事关于第三届董事会第二十六次聚会审议事项的自力意见》。。。。。

赞成将上述议案列入公司2021年第一次暂时股东大会聚会议程，，，，，提请股东大会审议。。。。。

表决效果： 7票赞成，，，，，0票阻挡，，，，， 0票弃权。。。。。

2、审议通过了《关于2019年度公司高管职员绩效审核效果及薪酬分派计划的议案》。。。。。

赞成2019年度公司高管职员绩效审核效果及薪酬分派计划。。。。。

自力董事揭晓自力意见如下：公司2019年度高级治理职员的审核效果及薪酬分派计划严酷凭证公司有关高级治理职员薪酬及绩效审核制度执行，，，，，谋划业绩审核和薪酬发放的程序切合有关执法、规则、公司章程、规章制度等的划定。。。。。我们赞成2019年度公司高管职员绩效审核效果及薪酬分派计划。。。。。详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《星空·综合体育官网入口自力董事关于第三届董事会第二十六次聚会审议事项的自力意见》。。。。。

赞成上述薪酬扣除履职时代已领取的部分后一次性发放。。。。。

赞成授权公司人力资源部分及财务部分认真治理高管职员薪酬兑现等相关事宜。。。。。

赞成将公司董事、监事薪酬分派计划将列入公司2021年第一次暂时股东大会聚会议程，，，，，提请股东大会审议。。。。。

表决效果： 7票赞成，，，，，0票阻挡，，，，， 0票弃权。。。。。

3、审议通过了《关于公司2021年度对外捐赠妄想的议案》。。。。。

赞成公司（含所属公司）2021年度对外捐赠妄想，，，，，捐赠金额合计不凌驾170万元人民币。。。。。

赞成授权总裁办公会凭证现实需要情形，，，，，在2021年度对外捐赠妄想额度内对详细的捐赠事项举行决议并按相关划定治理。。。。。

赞成将上述议案列入公司2021年第一次暂时股东大会聚会议程，，，，，提请股东大会审议。。。。。

表决效果： 7票赞成，，，，，0票阻挡，，，，， 0票弃权。。。。。

4、审议通过了《关于提请召开2021年第一次暂时股东大会聚会的议案》。。。。。

赞成公司凭证现真相形，，，，，于2021年2月1日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112聚会室召开公司2021年第一次暂时股东大会聚会，，，，，审议事项详细如下：

（1）《关于2019年度公司董事及监事薪酬分派计划的议案》；；；；；；；；

（2）《关于公司2021年度对外捐赠妄想的议案》；；；；；；；；

（3）《关于公司董事会换届选举非自力董事的议案》；；；；；；；；

（4）《关于公司董事会换届选举自力董事的议案》；；；；；；；；

（5）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。。。。。

赞成授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，，，，，在该通知中应列明聚会日期、时间、所在和将审议的议案。。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，0票阻挡，，，，， 0票弃权。。。。。

特此通告。。。。。

星空·综合体育官网入口董事会

2021年1月13日

附：

马明亮先生小我私家简历

马明亮，，，，，1964年7月生，，，，，中国国籍、无境外永世栖身权。。。。。教授级高级工程师，，，，，享受国务院特殊津贴。。。。。

现任中国修建质料科学研究总院有限公司副总司理（副院长）、北京凯盛建材工程有限公司总司理、中建材行业生产力增进中心有限公司总司理、中建材中岩科技有限公司董事长、西安墙体质料研究设计院有限公司总司理、瑞泰科技股份有限公司监事会主席、星空·综合体育官网入口党委书记、董事长、代总裁。。。。。

曾任星空·综合体育官网入口国际工程集团有限公司副总工程师、水泥部部长，，，，，星空·综合体育官网入口国际工程有限公司外洋工程部总师等职务。。。。。

马明亮先生与公司其他董事、监事、高级治理职员无关联关系。。。。。马明亮先生未持有公司股份，，，，，不保存《公司法》第一百四十六条划定的不得担当公司董事的情形，，，，，未被中国证监会接纳证券市场禁入步伐，，，，，未被证券生意所果真认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员，，，，，最近三年内未受到中国证监会行政处分，，，，，最近三年内未受到证券生意所果真训斥或者三次以上转达品评，，，，，未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察。。。。。公司已在最高人民法院网盘问，，，，，马明亮先生不属于“失约被执行人”。。。。。

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