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星空·综合体育官网入口第四届董事会第一次聚会决议通告

宣布时间：2023-05-31 泉源：

证券代码：603126 证券简称：星空·综合体育官网入口节能通告编号：临2021-007

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第四届董事会第一次聚会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。。。。

一、董事会聚会召开情形

星空·综合体育官网入口（以下简称“公司”）第四届董事会第一次聚会于2021年2月1日以现场方法召开，，，，，会前全体董事一致赞成宽免本次聚会提前5日发出聚会通知。。。。。。。。�；；；；＞刍峋景胧陨隙峦萍觯�，，，，由公司董事马明亮先生召集并主持，，，，，本次聚会应加入表决董事7名，，，，，现实加入表决董事7名。。。。。。。。�；；；；＞刍峒尤氡砭鋈耸罢偌⒄倏绦蚯泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗ǎ�，，，，正当有用。。。。。。。。

二、董事会聚会审议情形

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。。。。。。。。

赞成选举马明亮先生为公司第四届董事会董事长，，，，，任期至第四届董事会届满，，，，，自董事会通过之日起盘算。。。。。。。。

表决效果：7票赞成、0票阻挡、0票弃权。。。。。。。。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。。。。。。。。

赞成选举刘习德先生为公司第四届董事会副董事长，，，，，任期至第四届董事会届满，，，，，自董事会通过之日起盘算。。。。。。。。

表决效果：7票赞成、0票阻挡、0票弃权。。。。。。。。

3、审议通过了《关于聘用公司代总裁的议案》。。。。。。。。

赞成聘用马明亮先生为公司代总裁，，，，，任期至第四届董事会届满，，，，，自董事会通过之日起盘算。。。。。。。。

表决效果：7票赞成、0票阻挡、0票弃权。。。。。。。。

4、审议通过了《关于聘用公司副总裁的议案》。。。。。。。。

赞成聘用葛立武先生、魏文华先生、黄剑锋先生为公司副总裁，，，，，任期至第四届董事会届满，，，，，自董事会通过之日起盘算。。。。。。。。

表决效果：7票赞成、0票阻挡、0票弃权。。。。。。。。

5、审议通过了《关于聘用公司财务总监的议案》。。。。。。。。

赞成聘用焦二伟先生为公司财务总监，，，，，任期至第四届董事会届满，，，，，自董事会通过之日起盘算。。。。。。。。

表决效果：7票赞成、0票阻挡、0票弃权。。。。。。。。

6、审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》。。。。。。。。

赞成聘用黄剑锋先生为公司董事会秘书，，，，，任期至第四届董事会届满，，，，，自董事会通过之日起盘算。。。。。。。。�；；；；；平７嫦壬讶〉蒙虾Ｖと馑蚁亩禄崦厥樽矢裰な椋�，，，，其任职资格已经上海证券生意所审核无异议。。。。。。。。

表决效果：7票赞成、0票阻挡、0票弃权。。。。。。。。

7、审议通过了《关于聘用公司证券事务代表的议案》。。。。。。。。

赞成聘用马琳女士为公司证券事务代表，，，，，任期为本次聚会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。。。。。。。。马琳女士将协助董事会秘书推行相关职责，，，，，马琳女士已取得上海证券生意所揭晓的董事会秘书资格证书。。。。。。。。

表决效果：7票赞成、0票阻挡、0票弃权。。。。。。。。

8、审议通过了《关于设置第四届董事会专门委员会及确定专门委员会成员的议案》。。。。。。。。

赞成设置战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会、审计委员会作为公司第四届董事会内设专门委员会。。。。。。。。详细设置情形如下：

（1）战略与投资委员会由马明亮、魏如山、赵轶青、邱苏浩和谢纪刚组成，，，，，其中，，，，，马明亮担当主任委员。。。。。。。。

（2）提名委员会由马明亮、邱苏浩和谢纪刚组成，，，，，其中，，，，，马明亮担当主任委员。。。。。。。。

（3）薪酬与审核委员会由魏如山、邱苏浩和谢纪刚组成，，，，，其中，，，，，邱苏浩担当主任委员。。。。。。。。

（4）审计委员会由詹艳景、谢纪刚和邱苏浩组成，，，，，其中，，，，，谢纪刚担当主任委员。。。。。。。。

以上职员任期至第四届董事会届满止，，，，，各委员会应凭证公司董事会通过的议事规则及相关执律例则规范运行。。。。。。。。

表决效果：7票赞成、0票阻挡、0票弃权。。。。。。。。

自力董事对上述3-6项议案揭晓自力意见如下：

经由对公司董事会聘用的代总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监小我私家履历（详见后附简历）及相关质料的认真审阅，，，，，我们未发明上述职员保存《公司法》第一百四十六条划定的不得担当公司高级治理职员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未扫除禁入的情形；；；；；；其教育配景、专业水平、事情履历和身体状态切合高级治理职员的职责要求；；；；；；其中黄剑锋先生的董事会秘书任职资格已经上海证券生意所审核无异议。。。。。。。。本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的提名、聘用、审议及表决等程序切合《公司法》、《公司章程》、《星空·综合体育官网入口董事聚会事规则》等相关划定，，，，，其任职资格及所形成决议正当有用。。。。。。。。我们赞成公司董事会聘用马明亮先生为公司代总裁，，，，，赞成聘用葛立武先生、魏文华先生、黄剑锋先生为公司副总裁；；；；；；赞成聘用黄剑锋先生为公司董事会秘书；；；；；；赞成聘用焦二伟先生为公司财务总监。。。。。。。。

详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《星空·综合体育官网入口自力董事关于对公司第四届董事会第一次聚会审议事项的自力意见》。。。。。。。。

特此通告。。。。。。。。

星空·综合体育官网入口董事会

2021年2月1日

附：

1、董事长马明亮先生小我私家简历

马明亮，，，，，1964年7月生，，，，，中国国籍、无境外永世栖身权。。。。。。。。教授级高级工程师，，，，，享受国务院特殊津贴。。。。。。。。

现任中国修建质料科学研究总院有限公司副总司理（副院长）、北京凯盛建材工程有限公司总司理、中建材行业生产力增进中心有限公司总司理、中建材中岩科技有限公司董事长、西安墙体质料研究设计院有限公司总司理、瑞泰科技股份有限公司监事会主席、星空·综合体育官网入口党委书记、董事长、代总裁。。。。。。。。

曾任星空·综合体育官网入口国际工程集团有限公司副总工程师、水泥部部长，，，，，星空·综合体育官网入口国际工程有限公司外洋工程部总师等职务。。。。。。。。

马明亮先生与公司其他董事、监事、高级治理职员无关联关系。。。。。。。。马明亮先生未持有公司股份，，，，，不保存《公司法》第一百四十六条划定的不得担当公司董事的情形，，，，，未被中国证监会接纳证券市场禁入步伐，，，，，未被证券生意所果真认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员，，，，，最近三年内未受到中国证监会行政处分，，，，，最近三年内未受到证券生意所果真训斥或者三次以上转达品评，，，，，未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察。。。。。。。。公司已在最高人民法院网盘问，，，，，马明亮先生不属于“失约被执行人”。。。。。。。。

2、副董事长刘习德先生小我私家简历

刘习德，，，，，1965年12月出生，，，，，中国国籍、无境外永世栖身权。。。。。。。。结业于中国人民大学，，，，，硕士研究生，，，，，教授级高级工程师。。。。。。。。1986年7月至1988年8月，，，，，在北京玻璃钢研究院事情；；；；；；1988年8月至1998年7月，，，，，任国家建材局科技司科管处、综合处副处长；；；；；；1998年7月至2000年12月，，，，，任国家建材局外事司手艺相助随处长；；；；；；2000年12月至2002年5月，，，，，任国家经济商业委员会治理局调研员；；；；；；2002年5月至2003年11月，，，，，任中国星空·综合体育官网入口集团公司投资部部长；；；；；；2003年11月至2005年10月，，，，，任星空·综合体育官网入口水泥有限公司副总司理；；；；；；2005年10月至2006年3月，，，，，任中国星空·综合体育官网入口集团公司科技部部长；；；；；；2006年3月至2009年3月，，，，，任厦门艾思欧标准砂有限公司总司理；；；；；；2008年6月至2009年3 月，，，，，任厦门艾思欧标准砂有限公司党委副书记；；；；；；2009年3月至2011年1月，，，，，任星空·综合体育官网入口节能生长有限公司暂时党委书记、纪委书记；；；；；；2011年1月至2020年10月，，，，，任星空·综合体育官网入口党委书记；；；；；；2018年9月至今，，，，，任星空·综合体育官网入口节能（武汉）有限公司董事；；；；；；2018年10月至2020年10月，，，，，任星空·综合体育官网入口（北京）修建节能科技有限公司董事长；；；；；；2020年10月至2020年11月，，，，，任星空·综合体育官网入口党委副书记；；；；；；2020年11月至今，，，，，任星空·综合体育官网入口党委副书记、副董事长。。。。。。。。

刘习德先生与公司其他董事、监事、高级治理职员无关联关系。。。。。。。。刘习德先生于2015年7月10日通过二级市场买入公司股票10000股，，，，，详细情形详见公司披露的《星空·综合体育官网入口关于维护股价稳固计划落真相形的通告》（通告编号：2015-026），，，，，阻止通告披露日，，，，，刘习德先生持有公司股份10000股。。。。。。。。不保存《公司法》第一百四十六条划定的不得担当公司董事的情形，，，，，未被中国证监会接纳证券市场禁入步伐，，，，，未被证券生意所果真认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员，，，，，最近三年内未受到中国证监会行政处分，，，，，最近三年内未受到证券生意所果真训斥或者三次以上转达品评，，，，，未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察。。。。。。。。公司已在最高人民法院网盘问，，，，，刘习德先生不属于“失约被执行人”。。。。。。。。

3、代总裁马明亮先生小我私家简历

同董事长马明亮先生小我私家简历。。。。。。。。

4、副总裁葛立武先生、魏文华先生、黄剑锋先生小我私家简历

葛立武，，，，，中国国籍，，，，，无境外永世居留权，，，，，男，，，，，1973年3月出生，，，，，本科学历，，，，，教授级高级工程师。。。。。。。。葛立武先生拥有压力管道审定资格证书、压力容器审核资格证书、环评上岗证书，，，，，为海内首个国产手艺及装备的余热发电系统专利发明人之一，，，，，2009年获天津市北辰区五一劳动奖章。。。。。。。。葛立武先生1996年7月至2007年7月，，，，，历任天津水泥工业设计研究院有限公司工艺室暖通专业认真人、余热发电室机务专业认真人；；；；；；2000年7月至2002年4月，，，，，任天津水泥工业设计研究院有限公司共青团委书记；；；；；；2002年4月至2010年11月，，，，，任星空·综合体育官网入口节能生长有限公司副总司理；；；；；；2010年11月至今，，，，，任星空·综合体育官网入口副总裁；；；；；；2019年3月，，，，，任星空·综合体育官网入口(北京)地热能科技有限公司董事。。。。。。。。

葛立武先生与公司其他董事、监事、高级治理职员无关联关系。。。。。。。。葛立武先生未持有公司股份，，，，，不保存《公司法》第一百四十六条划定的不得担当公司高级治理职员的情形，，，，，未被中国证监会接纳证券市场禁入步伐，，，，，未被证券生意所果真认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员，，，，，最近三年内未受到中国证监会行政处分，，，，，最近三年内未受到证券生意所果真训斥或者三次以上转达品评，，，，，未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察。。。。。。。。公司已在最高人民法院网盘问，，，，，葛立武先生不属于“失约被执行人”。。。。。。。。

魏文华，，，，，中国国籍，，，，，无境外永世居留权，，，，，男，，，，，1965年11月出生，，，，，本科学历，，，，，教授级高级工程师，，，，，国际AIPM（The Australian Institute of Project Management，，，，，澳大利亚项目治理协会）认证6级项目司理，，，，，国家注册一级结构工程师，，，，，国家注册监理工程师，，，，，中国建设工程项目司理岗位A级职业资质。。。。。。。。魏文华先生2001年3月至2007年7月，，，，，历任天津仕敏工程建设监理手艺咨询有限公司总司理助理、副总司理、总司理；；；；；；2007年7月至2010年11月，，，，，任星空·综合体育官网入口节能生长有限公司副总司理；；；；；；2010年11月至今，，，，，任星空·综合体育官网入口节能股份有限公副总裁。。。。。。。。

魏文华先生与公司其他董事、监事、高级治理职员无关联关系。。。。。。。。魏文华先生未持有公司股份，，，，，不保存《公司法》第一百四十六条划定的不得担当公司高级治理职员的情形，，，，，未被中国证监会接纳证券市场禁入步伐，，，，，未被证券生意所果真认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员，，，，，最近三年内未受到中国证监会行政处分，，，，，最近三年内未受到证券生意所果真训斥或者三次以上转达品评，，，，，未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察。。。。。。。。公司已在最高人民法院网盘问，，，，，魏文华先生不属于“失约被执行人”。。。。。。。。

黄剑锋，，，，，中国国籍，，，，，无境外永世居留权，，，，，男，，，，，1983年10月出生，，，，，本科学历，，，，，高级经济师。。。。。。。。2010年4月至2016年11月，，，，，历任星空·综合体育官网入口综合部、经济运行部、证券投资部副部长、部长；；；；；；2016年12月至2018年9月，，，，，任星空·综合体育官网入口江西电瓷电气有限公司副总司理、董事会秘书；；；；；；2018年10月至今，，，，，任星空·综合体育官网入口节能股份有限公副总裁、董事会秘书；；；；；；2018年11月至今，，，，，任南通万达锅炉有限公司董事；；；；；；2019年3月至今，，，，，任星空·综合体育官网入口（北京）地热能科技有限公司董事；；；；；；2019年3月，，，，，任星空·综合体育官网入口北京工程分公司认真人；；；；；；2020年10月至今，，，，，任星空·综合体育官网入口（北京）修建节能科技有限公司董事长。。。。。。。。

黄剑锋先生与公司其他董事、监事、高级治理职员无关联关系。。。。。。。。�；；；；；平７嫦壬闯钟泄竟煞荩�，，，，不保存《公司法》第一百四十六条划定的不得担当公司高级治理职员的情形，，，，，未被中国证监会接纳证券市场禁入步伐，，，，，未被证券生意所果真认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员，，，，，最近三年内未受到中国证监会行政处分，，，，，最近三年内未受到证券生意所果真训斥或者三次以上转达品评，，，，，未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察。。。。。。。。公司已在最高人民法院网盘问，，，，，黄剑锋先生不属于“失约被执行人”。。。。。。。。

5、财务总监焦二伟先生小我私家简历

焦二伟，，，，，中国国籍，，，，，无境外永世居留权，，，，，男，，，，，1974年10月出生，，，，，本科学历，，，，，高级会计师。。。。。。。。焦二伟先生具有20多年财务事情履历，，，，，2002年取得会计师职称证书，，，，，2009年取得高级会计师资格。。。。。。。。焦二伟先生2002年11月至2008年12月，，，，，历任天津矿山工程有限公司财务部副部长、部长、副总会计师职务；；；；；；2009年1月至2015年8月，，，，，任星空·综合体育官网入口矿山建设有限公司副总会计师兼财务部司理；；；；；；2015年9月到2017年10月，，，，，任星空·综合体育官网入口矿山建设有限公司总会计师；；；；；；2017年11月至今，，，，，任星空·综合体育官网入口财务总监；；；；；；2018年7月至今，，，，，任菲律宾宿务子公司（APO项目)董事长、菲律宾子公司（Solid项目）董事长；；；；；；2018年11月至今，，，，，任武汉修建质料工业设计研究院有限公司监事、南通万达锅炉有限公司监事会主席；；；；；；2018年9月至今，，，，，任星空·综合体育官网入口节能（武汉）有限公司监事会主席；；；；；；2019年3年，，，，，任星空·综合体育官网入口(北京)地热能科技有限公司监事；；；；；；2020年10月，，，，，任星空·综合体育官网入口（北京）修建节能科技有限公司监事。。。。。。。。

焦二伟先生与公司其他董事、监事、高级治理职员无关联关系。。。。。。。。焦二伟先生未持有公司股份，，，，，不保存《公司法》第一百四十六条划定的不得担当公司高级治理职员的情形，，，，，未被中国证监会接纳证券市场禁入步伐，，，，，未被证券生意所果真认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员，，，，，最近三年内未受到中国证监会行政处分，，，，，最近三年内未受到证券生意所果真训斥或者三次以上转达品评，，，，，未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察。。。。。。。。公司已在最高人民法院网盘问，，，，，焦二伟先生不属于“失约被执行人”。。。。。。。。

6、董事会秘书黄剑锋先生小我私家简历

黄剑锋，，，，，中国国籍，，，，，无境外永世居留权，，，，，男，，，，，本科学历，，，，，高级经济师。。。。。。。。2010年4月至2016年11月，，，，，历任星空·综合体育官网入口综合部、经济运行部、证券投资部副部长、部长；；；；；；2016年12月至2018年9月，，，，，任星空·综合体育官网入口江西电瓷电气有限公司副总司理、董事会秘书；；；；；；2018年10月至今，，，，，任星空·综合体育官网入口节能股份有限公副总裁、董事会秘书；；；；；；2018年11月至今，，，，，任南通万达锅炉有限公司董事；；；；；；2019年3月至今，，，，，任星空·综合体育官网入口（北京）地热能科技有限公司董事；；；；；；2019年3月，，，，，任星空·综合体育官网入口北京工程分公司认真人；；；；；；2020年10月至今，，，，，任星空·综合体育官网入口（北京）修建节能科技有限公司董事长。。。。。。。。�；；；；；平７嫦壬�2015年6月加入上海证券生意所第六十三期上市公司董事会秘书资格培训教育考试,并取得审核及格证实。。。。。。。。

黄剑锋先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、现实控制人及其他持有本公司 5%以上股份的股东均不保存关联关系,未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所的惩戒,不保存有关规则及公司有关制度划定的不得担当董事会秘书的情形。。。。。。。。

7、证券事务代表马琳女士小我私家简历

马琳,女,1988年3月出生，，，，，中国国籍,无境外永世居留权,本科学历。。。。。。。。2011年7月至今在本公司事情，，，，，历任经济运行部、证券投资部证券事务专员、主管，，，，，曾加入公司首次果真刊行股票（IPO）事情，，，，，现在主要认真公司治理、信息披露、投资者关系治理等相关事情。。。。。。。。马琳女士已于 2015年6月通过上海证券生意所第六十三期上市公司董事会秘书资格培训教育考试,并取得审核及格证实。。。。。。。。

马琳女士未持有本公司股份,与本公司控股股东、现实控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不保存关联关系,未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所的惩戒,不保存有关规则及公司有关制度划定的不得担当证券事务代表的情形。。。。。。。。

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