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星空·综合体育官网入口第四届董事会第四次聚会决议通告

宣布时间：2023-05-31 泉源：

证券代码：603126 证券简称：星空·综合体育官网入口节能通告编号：临2021-030

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第四届董事会第四次聚会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。

一、董事会聚会召开情形

星空·综合体育官网入口（以下简称“公司”）第四届董事会第四次聚会于2021年6月10日在北京市海淀区再起路17号国海广场2号楼8层809聚会室以现场方法召开。。。。�；；；；；崆叭宥乱恢略蕹煽砻獗敬尉刍崽崆�5日发出聚会通知。。。。�；；；；＞刍嵊晒径鲁ぢ砻髁料壬偌⒅鞒郑�，，，本次聚会应加入表决董事7名，，，，，现实加入表决董事7名。。。。�；；；；＞刍峒尤氡砭鋈耸罢偌⒄倏绦蚯泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗ǎ�，，，正当有用。。。。。

二、董事会聚会审议情形

1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。。。。。

赞成董事詹艳景女士、魏如山先生因事情缘故原由划分申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员、薪酬与审核委员会委员职务，，，，，詹艳景女士、魏如山先生告退后，，，，，不再担当公司其他任何职务。。。。。凭证《公司法》、《公司章程》等有关划定，，，，，詹艳景女士、魏如山先生告退不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，，，，，不会影响董事会的正常运作及公司的正常谋划。。。。。公司董事会将凭证相关划定尽快完成董事补选相关事情，，，，，在公司董事会选举出新任董事之前，，，，，詹艳景女士、魏如山先生将继续履职。。。。。

经公司控股股东推荐，，，，，董事会提名委员会审核，，，，，赞成提名张继武先生、黄振东先生为公司第四届董事会董事候选人。。。。。

张继武先生的小我私家简历：

张继武，，，，，男，，，，，汉族，，，，，1971年4月出生，，，，，中共党员，，，，，1991年7月加入事情，，，，，南开大学工商治理硕士，，，，，高级政工师、经济师。。。。。

事情履历：历任鲁南中联水泥有限公司（原鲁南水泥厂、中联鲁宏水泥有限公司）营销公司副司理，，，，，行政部司理、党委办公室主任、物流调理中心主任、物资治理部部长，，，，，总司理助理、副总司理；；；；；中国团结水泥集团有限公司行政人事部总司理，，，，，行政总监兼行政部总司理、人力资源部总司理；；；；；中国修建质料集团有限公司办公室主任；；；；；星空·综合体育官网入口集团有限公司办公室主任；；；；；2018年12月至今，，，，，任星空·综合体育官网入口集团有限公司纪委委员；；；；；2019年1月至今，，，，，任山东山水水泥集团有限公司副总裁；；；；；2019年9月至今，，，，，任山东山水水泥集团有限公司党委副书记。。。。。

张继武先生与公司其他董事、监事、高级治理职员无关联关系。。。。。张继武先生未持有公司股份，，，，，不保存《公司法》第一百四十六条划定的不得担当公司董事的情形，，，，，未被中国证监会接纳证券市场禁入步伐，，，，，未被证券生意所果真认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员，，，，，最近三年内未受到中国证监会行政处分，，，，，最近三年内未受到证券生意所果真训斥或者三次以上转达品评，，，，，未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察。。。。。公司已在最高人民法院网盘问，，，，，张继武先生不属于“失约被执行人”。。。。。

黄振东先生的小我私家简历：

黄振东，，，，，男，，，，，汉族，，，，，1976年出生，，，，，硕士研究生学历，，，，，工程师、高级经济师。。。。。

事情履历：历任中国星空·综合体育官网入口集团有限公司水泥事业部副部长、中国星空·综合体育官网入口集团有限公司国际相助部副部长、中国星空·综合体育官网入口股份有限公司国际相助部副部长（主持事情）、部长、星空·综合体育官网入口股份有限公司国际营业部总司理等职务，，，，，现任星空·综合体育官网入口集团有限公司刷新办副主任（正职级）。。。。。

黄振东先生与公司其他董事、监事、高级治理职员无关联关系。。。。�；；；；；普穸壬闯钟泄竟煞荩�，，，不保存《公司法》第一百四十六条划定的不得担当公司董事的情形，，，，，未被中国证监会接纳证券市场禁入步伐，，，，，未被证券生意所果真认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员，，，，，最近三年内未受到中国证监会行政处分，，，，，最近三年内未受到证券生意所果真训斥或者三次以上转达品评，，，，，未因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案视察。。。。。公司已在最高人民法院网盘问，，，，，黄振东先生不属于“失约被执行人”。。。。。

自力董事揭晓自力意见如下：

（1）经核查董事候选人相关资料，，，，，未发明其有执律例则划定不可担当上市公司董事的情形。。。。。经相识，，，，，董事候选人的教育配景、事情履历及身体状态能够胜任董事的职责要求，，，，，本次提名切合执律例则及《公司章程》的划定。。。。。

（2）本次董事会对董事候选人的提名程序切合有关执律例则及《公司章程》的划定。。。。。

（3）赞成提名张继武先生、黄振东先生作为公司第四届董事会董事候选人，，，，，提交股东大会审议选举；；；；；赞成将上述议案列入公司2021年第二次暂时股东大会聚会议程，，，，，提请股东大会审议。。。。。

详细详见刊登在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《星空·综合体育官网入口自力董事关于对公司第四届董事会第四次聚会审议事项的自力意见》。。。。。赞成将上述议案列入公司2021年第二次暂时股东大会聚会议程，，，，，提请股东大会审议。。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。。。。

2、审议通过了《关于调解第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。。。。。

赞成魏如山先生不再担当战略与投资委员会、薪酬与审核委员会委员职务，，，，，由张继武先生担当；；；；；赞成詹艳景女士不再担当审计委员会委员职务，，，，，由黄振东先生担当。。。。。

赞成以上职员任期至第四届董事会届满止，，，，，委员会应凭证公司董事会通过的议事规则及相关执律例则规范运行。。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。。。。

3、审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次暂时股东大会聚会的议案》。。。。。

赞成公司凭证现真相形，，，，，于2021年6月29日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112聚会室召开2021年第二次暂时股东大会聚会，，，，，审议事项为《关于选举公司董事的议案》。。。。。

赞成授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，，，，，在该通知中应列明聚会日期、时间、所在和将审议的议案等。。。。。

表决效果：7票赞成，，，，，0票阻挡，，，，，0票弃权。。。。。

特此通告。。。。。

星空·综合体育官网入口董事会

2021年6月10日

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